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安然事件和巴林银行倒闭事件
1、年12月2日，安然正式向破产法院申请破产保护，破产清单中所列资产高达498亿美元，成为美国历史上最大的破产企业。当天，安然还向法院提出诉讼，声称迪诺基中止对其合并不合规定，要求赔偿。
2、年，巴林银行由[文]于新加坡分支期货部[章]经理尼克·李森带来[来]的交易损失而倒闭，[自]该事件主要是由于该[Z]公司缺少对适当交易[B]的内控机制。商品期[L]货交易委员会与英国[O]及其他国外监管机构[G]、交易所一道阻止这[文]种由于机制问题而给[章]期货产业带来不利影[来]响的扩散，包括对美[自]国客户、公司、交易[Z]所所带来的影响。
3、年5月，对冲基金和其他国际游资利用大量短期货币资本在泰国进行套利，泰国泰铢被大量沽空，泰铢受到强大的贬值压力，泰国中央银行为了控制资本的恐慌性外流，使金融市场恢复均衡，采取了多项抵御措施：一是实施资本和汇兑管制，泰国中央银行在外汇市场抛出外汇储备中的美元，大量购进泰铢，以保持泰铢与美元的固定汇率。
巴林银行事件的主要原因
1、在巴林银行的案例中，一个名为尼克利森的交易员行为不当是导致银行破产的重要原因之一。利森在亚洲期货市场进行了大量的不当投资，造成了巨大的损失。此外，巴林银行在内部管理方面也存在严重的失误，尤其是在风险控制和金融监管方面，未能及时发现并阻止利森的不当行为。
2、事情表面看起来[B]很简单，里森的判断[L]失误是整个事件的导[O]火线。然而，正是这[G]次事件引起了全世界[文]密切关注，金融衍生[章]工具的高风险被广泛[来]认识。从里森个人的[自]判断失误到整个巴林[Z]银行的倒闭，伴随着[B]金融衍生工具成倍放[L]大的投资回报率的是[O]同样成倍放大的投资[G]风险。这是金融衍生[文]工具本身的“杠杆”[章]特性决定的。
3、巴林银行倒闭事[来]件，最主要成因归结[自]于是操作风险。在巴[Z]林银行世间中，银行[B]内部管理流程有严重[L]缺陷，允许前台业务[O]人员同时担任后台风[G]控岗，在这种情况下[文]，一个前台人员既当[章]运动员，又当裁判员[来]，从容隐瞒交易损失[自]，而银行总部竟然不[Z]察，这样的操作风险[B]引发市场风险，进而[L]引发巴林银行的信用[O]风险，终致倒闭。
4、主要是风险控制[G]没有跟上，任由交易[文]员不断扩大单向头寸[章]，市场反转造成巨亏[来]。公司的交易员尼克[自]里森在新加坡从事金[Z]融杠杆投资业务。尼[B]克里森前期有过比较[L]优异的交易记录，造[O]成了管理层对他过度[G]信任，对他交易业务[文]细节的审查粗疏。
5、李森的错误，尤[章]其是滥用杠杆和赌博[来]式交易，揭示了这次[自]事件的核心问题。尽[Z]管李森最终被捕，但[B]如果没有对期货风险[L]的严格把控，类似悲[O]剧可能会在个人投资[G]者中重演。巴林银行[文]的倒闭，标志着一个[章]普通职员如何在短时[来]间内摧毁了一个有着[自]233年历史的银行[Z]，也警醒金融机构加[B]强风险管理。
6、在20世纪初，巴林银行因其对英国皇室的杰出贡献而备受瞩目，巴林家族甚至因此获得了五个世袭爵位，这一纪录奠定了巴林银行在金融界的显赫地位。这一荣耀的背后，是巴林银行的卓越服务和专业精神。
巴林事件的事件过程
1、而且总部这时已经注意到新加坡分行出现的错误很多，但里森都巧妙地搪塞而过。“88888”这个被人忽略的帐户，提供了里森日后制造假帐的机会，如果当时取消这一帐户，则巴林的历史可能会重写了。
2、年的比利时斯帕[L]赛道，霍肯伯格、阿[O]隆索、勒克莱尔全部[G]在严重的车祸中毫发[文]无损后，靠的就是H[章]ALO系统。在昨天[来]的巴林站事故中，H[自]ALO系统又在关键[Z]时候救了格罗斯让一[B]命，可以清楚的看到[L]，HALO系统在撞[O]击后整体结构没有改[G]变。
3、在20世纪初，[文]巴林银行因其对英国[章]皇室的杰出贡献而备[来]受瞩目，巴林家族甚[自]至因此获得了五个世[Z]袭爵位，这一纪录奠[B]定了巴林银行在金融[L]界的显赫地位。这一[O]荣耀的背后，是巴林[G]银行的卓越服务和专[文]业精神。
4、年2月23日，[章]在巴林期货的最后一[来]日，里森对影响市场[自]走向的努力彻底失败[Z]。日经股价收盘降到[B]17885点，而里[L]森的日经期货多头风[O]险部位已达6万余份[G]合约；其日本政府债[文]券在价格一路上扬之[章]际，其空头风险部位[来]亦已达26000份[自]合约。
5、虽然最后很快抓住了逃跑的李森，但如果不能抓住期货风险控制的要害，更多的“巴林事件”还会发生，包括我们个人投资者中间的小“巴林事件”。事件起因 2001年年初，一家有着良好声誉的短期投资机构老板吉姆·切欧斯公开对安然的盈利模式表示了怀疑。
6、里森于1992年在新加坡任期货交易员时，巴林银行原本有一人账号为“99905”的“错误账号”，专门处理交易过程中因疏忽所造成的错误。这原是一个金融体系运作过程中正常的错误账户。
